تعرف على تاجر عطور مشهور متهم في غسيل اموال من هو؟ وما هي قصته؟

تعرف على تاجر عطور مشهور متهم في غسيل اموال من هو؟ وما هي قصته؟… في عالم الجريمة، هناك جرائم علنية واضحة، مثل سرقة السيارات والسطو والقتل، وهناك جرائم أخرى أكثر خفية، مثل جرائم غسل الأموال.

غسيل الأموال هي عملية إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، مثل أموال المخدرات أو الفساد أو الاتجار بالبشر. وهدفها هو جعل هذه الأموال تبدو مشروعة، حتى يتمكن أصحابها من استخدامها دون إثارة الشكوك.

في هذا المقال من موقع آرام نيوز سنتحدث عن قصة شهيرة لغسيل الأموال حدثت في السعودية، يرويها لنا محقق ساهم في كشف خيوطها.

اقرأ أيضًا: سبب سجن مناهل العتيبي

تاجر عطور مشهور متهم في غسيل اموال من هو

في حلقة جديدة من برنامج “في الصورة” مع الإعلامي عبدالله المديفر، كشف المحقق بالنيابة العامة السعودية “أحمد المقحم” تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة “غسل أموال”، لكنه لم يذكر من يكون هذا المشهور، موضحاً كيف يفكر غاسل الأموال، والأساليب التي يلجأ إليها.

ويمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة على الرابط التالي: https://twitter.com/saudistuff/status/1726693225002655764.

ما هي قصة تاجر عطور مشهور متهم في غسيل اموال في السعودية

كما يتابع احمد المقحم حديثه فيروي لنا تفاصيل قصة تاجر العطور المشٰهور المتهم في غسيل اموال:

في البداية، اتفق المشهور مع صاحب منتج عقاري على الإعلان له. ثم حضر مندوب من المُعلن لتسليمه قيمة الإعلان كاش، ليتفاجئ المشهور بزيادة في المبلغ. ثم ما لبث المعلن أن طلب منه إيداع المبلغ الزائد في حساب شخص آخر.

ويضيف المقحم: الحساب المذكور كان تابعاً لشركة مشهورة في غسيل الأموال، وعندما تم التحقيق مع المشهور، أنكر صلته بشركة غسيل الأموال. كما أكد أنه أودع المبلغ بحسن نية. لكن خطأه الفادح أنه لم يوثّق أي معاملات بينه وبين المُعلن.

شاهد أيضًا: بدائل منتجات المقاطعة لاسرائيل السعودية.

كيف يفكر غاسل الأموال

ويتابع المقحم حديثه ليشرح طرق وأساليب غاسل الأموال بعد الحديث عن تاجر عطور مشهور متهم في غسيل اموال، حيث أنه يبحث عن طرق لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وفي سبيل ذلك يستخدم أساليب مختلفة مثل شراء العقارات أو السيارات أو الشركات الوهمية.

كما يحاول إخفاء مصدر الأموال عن طريق تضخيم الأنشطة التجارية أو الاستثمارية.

في السياق نفسه، روى المقحم قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله عن طريق جمع الكاش من العمالة الوافدة، ثم تحويل الأموال خارج البلاد بطرق غير شرعية.

شاهد أيضًا: هل ماكدونالدز السعودية يدعم اسرائيل؟.

دور جهاز التحريات المالية في الكشف عن جرائم غسيل الأموال

كما نوّه المقحم بعد حديثه عن تاجر عطور مشهور متهم في غسيل اموال إلى دور جهاز التحريات المالية بأمن الدولة من خلال:

• البحث عن المعاملات المشبوهة.
• استخدام أساليب مختلفة لجمع المعلومات.
•  توعية المجتمع حول أساليب الاحتيال المتبعة.

شاهد أيضًا: هل قوقل يدعم اسرائيل؟.

كيف تتم عملية غسيل الأموال

في الواقع، تتم عملية غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية:

• الاندماج: وهي مرحلة إدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي الشرعي. ويمكن أن تتم هذه المرحلة من خلال عدة طرق، مثل الإيداع النقدي المباشر في البنوك، أو شراء الأصول المالية، أو الاستثمار في الشركات.
• التغطية: وهي مرحلة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ويمكن أن تتم هذه المرحلة من خلال عدة طرق، مثل شراء الشركات الوهمية. كما يمكن أن تتم عن طريق إنشاء شبكات معقدة من المعاملات المالية، أو استخدام الأوراق المالية.
• التكامل: وهي مرحلة دمج الأموال غير المشروعة في النظام المالي الشرعي، بحيث تصبح غير قابلة للتعقب. كما يمكن أن تتم هذه المرحلة من خلال عدة طرق، مثل شراء العقارات، أو الاستثمار في الشركات الناجحة، أو التبرع بالأموال إلى الجمعيات الخيرية.

في ختام حلقة تاجر عطور مشهور متهم في غسيل اموال، حذّر المقحم من الأشياء التي قد تُورط صاحبها في جريمة غسل أموال بُحسن نية، مثل تلقي أموال كاش من مصادر غير معروفة، أو تحويل الأموال إلى حسابات مجهولة